湖北新洋丰肥业股份有限公司 2018年度独立董事述职报告

GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

(孙蔓莉)GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

2018年,作为湖北新洋丰肥业股份有限公司的独立董事,本人根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定,认真履行职责,发挥独立董事作用,参与公司重大事项的决策,勤勉尽责,维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将履行职责情况报告如下:GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

一、出席会议情况GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

1.2018年本人在公司任职期间,参加了7次董事会及3次股东大会。会前均认真审阅了会议材料,并在会上充分发表了个人意见,审慎行使表决权。出席2018年度董事会会议的具体情况见下表:GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

2.报告期内,本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票,无反对、弃权的情况。GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

报告期内,未有独立董事提议召开董事会情况发生;未有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生;无独立董事提议解聘会计师事务所的情况发生。GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

二、2018年发表独立意见情况GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

1.2018年3月6日,就公司第七届董事会第二次会议审议的《关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项的议案》、《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》发表了独立意见。GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

2.2018年3月30日,就公司第七届董事会第三次会议审议的《公司2017年度利润分配预案》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度内部控制评价报告》、《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于2018 年日常关联交易预计的议案》及对公司2017年度关联方资金占用和关联方交易情况、2017年度对外担保情况发表了独立意见;并对《关于续聘2018年度审计机构的议案》及《关于2018 年日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见。GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

3.2018年6月27日,就公司第七届董事会第五次会议审议的《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

4.2018年8月9日,就公司第七届董事会第六次会议审议的《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》发表了独立意见。GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

5.2018年8月17日,就公司第七届董事会第七次会议审议的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及对公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2018年半年度公司对外担保情况发表了独立意见。GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

6.2018年10月17日,就公司第七届董事会第八次会议审议的《关于聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见。GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

三、主持和出席董事会专门委员会情况GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

作为审计委员会召集人,本人在报告期内,主持和召开审计委员会会议,认真履行季报、半年报及年报的审阅和监督工作,履行对内部控制、内部审计工作的指导和监督职责,审核年度内部控制评价报告、年度内部审计工作报告及下一年度内部审计工作计划,发挥了审计委员会的专业水平;作为薪酬与考核委员会委员,本人积极参与制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核,充分发挥了薪酬委员会的作用。GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

四、在2018年年度审计中所做的工作GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定,本人作为公司独立董事和审计委员会召集人,在公司2018年年度审计过程中,勤勉尽责,认真履行了相关责任和义务:GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

1.公司管理层向本人全面汇报了公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。本人认为,公司管理层的汇报比较全面、详实,公司各项运营相对平稳,希望公司推进资产和业务结构调整,进一步完善公司治理。GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

2.在年审会计师事务所进场审计前,与年审注册会计师就公司2018年年度报告的年审工作安排进行了沟通。作为审计委员会召集人,在会计师审计过程中,不断跟踪相关工作,了解并督促工作进度。GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

3.在年审注册会计师出具初步审计意见后,与年审注册会计师举行了见面会,就审计重点内容及审计过程中发现的问题充分交换了意见。本人认为:年审注册会计师关于2018年年报审计情况的介绍比较详细,2018年年报是详实、准确的。GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

4.作为审计委员会召集人,向董事会提交会计师事务所从事2018年度公司审计工作的总结报告。GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

五、对公司现场调查情况GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

作为公司独立董事,本人在2018年度利用参加现场会议的机会,重点对公司生产经营及管理情况进行检查。通过现场查阅资料及电话、邮件与公司保持密切联系,主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、股东大会、董事会决议执行情况、财务运行情况,实时关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时获悉公司各重大事项进展情况,掌握公司的运行动态。GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

六、保护投资者权益方面所做的工作GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

1.信息披露。督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等有关法律法规的要求,保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

2.保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息,保持与公司管理层的及时沟通。GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

3.公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核,独立、审慎地行使了表决权;深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况,积极与公司管理层沟通公司存在的问题和发展方向。GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

4.培训和学习。本人平时积极学习中国证监会、深交所及湖北证监局发布的最新法律法规和公司各项规章管理制度,不断提高自己的履职能力,为公司持续、稳健发展提供更好的决策参考。GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

新的一年,我将继续本着诚信、谨慎、勤勉、忠实的原则,独立公正地履行独立董事职责,为公司董事会提供决策参考建议,促进公司的规范运作和稳健经营,增强公司盈利能力,维护公司整体利益和中小股东合法权益。GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

述职人:孙蔓莉GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

2019年4月10日GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

湖北新洋丰肥业股份有限公司GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

2018年度独立董事述职报告GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

(孙 琦)GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

作为提名委员会的召集人,本人主持和召集提名委员会会议,对报告期内相关董事的提名及高级管理人员的聘任发表了独立意见;作为薪酬与考核委员会委员,本人积极参与制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。作为审计委员会的委员,本人认真履行季报、半年报及年报审阅和监督工作,履行对内部控制、内部审计工作的指导和监督职责,审核年度内部控制评价报告、年度内部审计工作报告及下一年度内部审计工作计划,发挥了审计委员会专业水平。GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

四、在2018年年度审计中所做的工作GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定,本人作为公司独立董事和审计委员会委员,在公司2018年年度审计过程中,勤勉尽责,认真履行了相关责任和义务:GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

2.在年审会计师事务所进场审计前,与年审注册会计师就公司2018年年度报告的年审工作安排进行了沟通。作为审计委员会委员,在会计师审计过程中,不断跟踪相关工作,了解并督促工作进度。GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

4.作为审计委员会委员,向董事会提交会计师事务所从事2018年度公司审计工作的总结报告。GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

五、对公司现场调查情况GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

作为公司独立董事,本人在2018年度利用参加现场会议的机会,重点对公司生产经营及管理情况进行检查。通过现场查阅资料及电话、邮件与公司保持密切联系,主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、股东大会、董事会决议执行情况、财务运行情况,实时关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态。GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

述职人:孙琦GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

(王佐林)GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

作为薪酬与考核委员会召集人,本人主持召开薪酬与考核委员会会议,积极参与制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核,充分发挥了薪酬委员会的作用;作为战略委员会委员,本人积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况,对公司的战略决策提出意见;作为提名委员会委员,本人对报告期内相关董事的提名及高级管理人员的聘任发表了独立意见。GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

四、对公司现场调查情况GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

五、保护投资者权益方面所做的工作GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

述职人:王佐林GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

2019年4月10日GMj京燕头条-懂你的新闻才是你想看的

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